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甘肃上峰水泥股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

来源:应山新闻  阅读:1209  时间:2019-10-21 16:34:29

证券代码:000672证券缩写:尚丰水泥公告编号。:2019-097

甘肃尚丰水泥有限公司

关于第九届董事会第七次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃尚丰水泥有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议于2019年9月17日上午9:30通过通信表决方式召开。本次会议的通知将于2019年9月12日通过电子邮件和个人邮件发送给所有董事。会议应有9名董事出席,9名实际出席(包括3名独立董事)。会议将由公司董事长俞峰先生主持。本次会议的召开、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,具有法律效力。会议审议并通过了以下建议:

一、审议通过控股子公司参与石灰石矿探矿权招标的议案

为进一步增加公司石灰石矿产资源储量,确保未来可持续发展,公司控股子公司宁夏明丰蒙城建材有限公司(以下简称“蒙城建材”)拟参与宁夏盐池县蒙城石梁北部石灰石矿产探矿权网上挂牌,由盐池县严蓉国资投运营有限公司委托宁夏回族自治区公共资源交易服务中心组织。 石灰石矿距蒙城建材厂约5公里,有效储量约2.8亿吨。

董事会同意并授权公司管理层参与董事会决策权限内的资源招标。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

特此宣布。

甘肃尚丰水泥有限公司

董事会

2019年9月18日

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